有哪些有关于互联网金融骗局的事件
随着80、90后对 *** 的深度应用，互联网投资越来越普遍。俗话说，林子大了啥鸟都有，一些非法、坑爹的互联网金融平台为了吸引投资者啥招都往上用了。今天，作为研究员的一姐查了渣浪、度娘排出了目前为止史上最坑爹、最恶心的互联网金融骗局，希望能引起大家的注意。
1.e租宝事件非法融资500亿，掀起P2P跑路大潮
号称全宇宙更大的互联网+融资租赁平台e租宝，火爆时扛起了国内P2P发展的大旗，吸纳资金额近500亿，牵涉投资人近80万人，客户遍布全国，牛逼到敢助力“一带一路”建设。2015年底因设立假标、非法集资被查封，案子震惊全国，80万投资人的资金到现在也没有着落。“臭肉坏了满锅汤”，e租宝事件掀起了P2P的跑路潮。
2.空中巴士骗局刺破互金泡沫
未来某天，可能你正在路上开着车，吃着火锅唱着歌，突然从头顶上飘来一片阴影。不要怕，这不是科幻大片，而是我们身边有可能真实发生的事情——“神秘的空中巴士终于试运行啦”视频。正当人们为空中巴铁闪亮的科技创新亮瞎眼时，背后饱受争议的华赢凯来资产管理有限公司浮出水面。华赢凯来资产管理有限公司早在今年3月就曾被北京市工商行政管理局朝阳分局列入经营异常公司中去，而年中却以空中巴士项目融资为投资者设坑。
3.叶问3票房造假引发互联网众筹信任危机
2016年3月，电影业传来《叶问3》票房造假的消息，而有意思的时候，《叶问3》背后居然是一个金融产品，投资方快鹿集团从一开始就预期票房为保证，发行了多支与之相关的基金，还通过苏宁金融众筹平台做了众筹围绕《叶问3》的金融产品还做了各种衍生交易，把P2P，众筹，股市，基金联系到了一起。而一损俱损，票房造假引发连锁效应，快鹿集团随即陷入兑付危机。这件事情让原本就有争议的互联网众筹陷入现任危机。
4.一元购的无底洞骗局
“用一元钱，实现一个梦想”只需要花一元钱，就可以得到丰厚奖品，大到开走宝马、抢购手机，小到百元充值卡加油票，这种好事您相信么?大量互联网公司的一元夺宝游戏，邀请用户一元起投，然后抽幸运者，抽到谁，手机、宝马等大奖就归谁。大量用户越投越上瘾，有的人不知不觉就投了四五十万，还有的人倾家荡产也在所不辞。
专家表示：一元购这种商业模式，看似通过互联网平台在销售商品，而实际上却是打着电商旗号销售中奖机会，也就是类似 *** 售彩。而去年，国家就已经叫停了 *** 售彩业务，因而一元购是法律风险较大的商业模式，会破坏交易安全，损害消费者的合法权益。
5.云在指尖被查处，引发微商大地震
云在指尖”是做什么的?只听名字很容易想到云计算，其实这是一家微商分销平台，名气还不小。据每日经济新闻报道，湖北省咸宁市工商局发布公告称，“云在指尖”涉嫌传销一案已结案，责令当事人停止违法行为，没收违法所得3950余万元，并处以150万元罚款。微信方面也已将“云在指尖”相关公众账号封号。what?不是说好了可以月入10万、108天买奔驰、6个月买房的吗?! 微商套路深，轻易不要信 !
6.校园借贷逼男大学生吞农药，逼女大学生 ***
长春某大学继续教育学院大一新生，通过校园内的借贷广告，借了一万块钱，结果晚还6天，借贷公司让其还4.2万元，大学生被逼无奈喝农药自杀。女大学生李丽借贷款500块钱，周利息30%，利滚利目前已经欠款5.5万元。李丽还不起拍 *** 抵押，借贷公司随后教唆李丽卖初夜、 *** 还款。
7.昆明泛亚空手套白狼
昆明泛亚有色金属交易所在网上销售的产品“日金宝”，用新投资人的钱支付老投资人的利息和收益，不断引诱“接盘侠”，“日金宝”一直维持繁荣的假象，高达430亿元资金正中圈套。昆明泛亚在封闭的有色金属市场内拆东墙补西墙，前期不断引入流动性推高商品价格，后续投资资金难以为继时便即刻 *** 。20余万投资人和300多家机构像当年华尔街的那些富豪俱乐部成员一样深陷泥淖。
8.3M互助金融社区金字塔骗局
MMM互助金融社区打着科技金融的幌子，投资货币可选择人民币与虚拟货币(比特币、摩根币、百川币)，这让它看起来无与伦比的牛逼。不要以为被骗的都是老年人，MMM互助金融社区的受害人主要是熟练操作互联网、网银、第三方支付APP等移动 *** 设备的年轻人。
而MMM实际上是熟人传销、高返利游戏。它并没有任何实际产品，不对接任何产业，不产生任何现金流，仅通过设立推荐奖、管理奖的方式发展下线，拉亲朋好友入伙。这个暗箱般运作的平台此前已经多次 *** 冻结，由于在国内没有注册实体，服务器安置在国外，公安机关甚至无从介入调查。
9.中晋340亿元兑付危机
2016年4月6日，上海警方对因涉嫌非法吸储和集资诈骗的“中晋系”相关联公司进行查处。截至2016年4月1日，中晋一期基金共募集资金52.6亿元，超计划筹资2.6亿元。而另一项数据则显示，截至2016年2月10日，中晋合伙人的投资总额已突破340亿元，涉及总人次超过13万。
10.鑫琦资产19亿兑付危机
2016年2月，陕西鑫琦资产上海分公司被爆出兑付危机，遭投资人围堵。2月18日，鑫琦资产在官网发布公告，提出了三种解决方案:资产兑付;资产兑付，并协助限期变现;投资人可成立债权人委员会，负责兑付资产。据报道，此案涉及5000位投资人，涉及资金19亿元。投资者反映，警方已经立案调查。
股票融资公司常用骗局有哪些？
融资骗局常见套路盘点：
1、考察费；
融资骗子与企业联系业务时，在不了解企业情况的前提下要求到企业考察，且要求支付考察费。
2、项目受理费
；
项目受理费，是指融资骗子在收到企业的有关资料后要求融资企业缴纳的、对项目进行评估和项目预审发生的费用。尤其是号称有外资背景的投资顾问机构往往把收取项目受理费，作为一种项目控制程序和费用转嫁的方式。
3、撰写商业计划书费用；
融资骗子一般都要求融资企业提供项目商业计划书。一般企业已经 *** 了商业计划书，但融资机构以各种理由不予认可，并作为项目往下进行的必要环节；要求必须提供所谓“国际标准格式”的商业计划书。
4、评估费；
在融资过程中，融资骗子会要求对资产或对项目进行评估。要求企业到指定的融资机构或评估机构进行评估
5、保证金；
融资骗子要求融资企业必须严格按照自己预先设定的程序操作，否则不往下进行；资金方设置了严格的违约条款。
6、律师费；
这是更具有欺诈性的费用。现在骗子收取考察费、评估费、保证金比较困难。相对来说收取律师费比较容易。这律师费大部分要返给骗子的。
十大领域非法集资骗术曝光有哪些？
公安部的数据显示，2016年，公安机关针对非法集资共立案1万余起，平均案值达1365万元，亿元以上案件逾百起。银监会日前召开座谈会，分析近期非法集资的趋势和新花样，梳理出十大领域各有哪些非法集资的骗术。
民间投融资中介
以投资理财为名义，承诺无风险、高收益，公开向社会发售理财产品吸收公众资金，甚至虚构投资项目或借款人，直接进行集资诈骗。
为资金的供需双方提供居间介绍或担保等服务，利用“多对一”或资金池的模式为涉嫌非法集资的第三方归集资金。
实体企业出资设立投融资类机构为自身融资，有的企业甚至自设或通过关联公司开办担保公司，为自身提供担保。
*** 借贷
一些网贷平台通过将借款需求设计成理财产品出售给出借人，或者先归集资金、再寻找借款对象等方式，使出借人资金进入平台的中间账户，形成资金池，涉嫌非法吸收公众存款。
一些网贷平台未尽到身份真实性核查义务，未能及时发现甚至默许借款人在平台上以多个虚假名义发布大量借款信息，向不特定对象募集资金。
个别网贷平台编造虚假融资项目或借款标的，采用借新还旧的庞氏骗局模式，为平台母公司或其关联企业进行融资，涉嫌集资诈骗。
虚拟理财
以“互助”“慈善”“复利”等为噱头，无实体项目支撑，无明确投资标的，靠不断发展新的投资者实现虚高利润。
以高收益、低门槛、快回报为诱饵，利诱性极强，如“MMM金融互助社区”宣称月收益30%、年收益23倍的高额收益，投资60元至6万元，满15天即可提现。
无实体机构，宣传推广、资金运转等活动完全依托 *** 进行，主要组织者、网站注册地、服务器所在地、涉案资金等“多头在外”。
通过设置“推荐奖”“管理奖”等奖金制度，鼓励投资人发展他人加入，形成上下线层级关系，具有非法集资、传销相互交织的特征。
房地产行业
房地产企业违法违规将整幢商业、服务业建筑划分为若干个小商铺进行销售，通过承诺售后包租、定期高额返还租金或到一定年限后回购，诱导公众购买。
房地产企业在项目未取得商品房预售许可证前，有的甚至是项目还没进行开发建设时，以内部认购、发放VIP卡等形式，变相进行销售融资，有的还存在“一房多卖”。
房地产企业打着房地产项目开发等名义，直接或通过中介机构向社会公众集资。
私募基金
公开向社会宣传，以虚假或夸大项目为幌子，以保本、高收益、低门槛为诱饵，向不特定对象募集资金。
私募机构涉及业务复杂，同时从事股权投资、P2P网贷、众筹等业务，导致风险在不同业务之间传导。
地方交易场所
大宗商品现货电子交易场所涉嫌非法集资风险。有的现货电子交易所通过授权服务机构及 *** 平台将某些业务包装成理财产品向社会公众出售，承诺较高的固定年化收益率。
区域性股权市场挂牌企业和中介机构涉嫌非法集资风险。个别区域性股权市场的少数挂牌企业(大部分为跨区域挂牌)在有关中介机构的协助下，宣传已经或者即将在区域性股权市场“上市”，向社会公众发售或 *** “原始股”，有的还承诺固定收益，其行为涉嫌非法集资；有些在区域性股权市场获得会员资格的中介机构，设立“股权众筹”融资平台，为挂牌企业非法发行股票活动提供服务。
相互保险
有关人员编造虚假相互保险公司筹建项目，通过承诺高额回报方式吸引社会公众出资加盟，严重误导社会公众，涉嫌集资诈骗。
一些以“互助”“联盟”等为名的非保险机构，基于 *** 平台推出多种与相互保险形式类似的“互助计划”。这些所谓“互助计划”只是简单收取小额捐助费用，没有经过科学的风险定价和费率厘定，不订立保险合同，不遵守等价有偿原则，不符合保险经营原则，与相互保险存在本质区别。其经营主体也不具备合法的保险经营资质，没有纳入保险监管范畴。此类“互助计划”业务模式存在不可持续性，相关承诺履行和资金安全难以有效保障，可能诱发诈骗行为，蕴含较大风险。
养老机构
打着提供养老服务的幌子，以收取会员费、“保证金”，并承诺还本付息或给付回报等方式非法吸收公众资金。
以投资养老公寓或投资其他相关养老项目为名，承诺给予高额回报或以提供养老服务为诱饵，引诱老年群众“加盟投资”。
打着销售保健、医疗等养老相关产品的幌子，以商品回购、寄存代售、消费返利等方式吸引老年人投入资金。不法分子往往通过举办所谓的养生讲座、免费体检、免费旅游、发放小礼品、亲情关爱方式骗取老年人信任，吸引老年人投资。
“消费返利”网站
消费返利网站打出“购物=储蓄”等旗号，宣称“购物”后一段时间内可分批次返还购物款，吸引社会公众投入资金。一些返利网站在提现时设置诸多限制，使参与人不可能将投入的资金全部取出，还有一些返利网站还将返利金额与参与人邀请参加的人数挂钩，成为发展下线会员式的类传销平台。此种“消费返利”运作模式资金运转难以长期维系，一旦资金链断裂，参与人将面临严重损失。
农民合作社
一些地方的农民合作社打着合作金融旗号，突破“社员制”“封闭性”原则，超范围对外吸收资金，用于转贷赚取利差或将资金用作其他方面牟利等。
有的合作社公开设立银行式的营业网点、大厅或营业柜台，欺骗误导农村群众，非法吸收公众存款。
成都融资的套路你们都中过么？
现在市场上的融资骗局有很多，一不小心就会上当受骗，那成都融资中的套路究竟有多少了？你们都中过吗？
一、成都融资的骗局
成都融资并不是指一家公司，而是指发生在成都的融资骗局，导致多人受骗。很多人都是相信了这些可以快速赚钱的方式，导致自己的被骗的倾家荡产。比如说他一开始会和你说要交1~3万的考察费，然后再和你一起畅谈股权质押，就是公司需要拿出钱来放款，才从而产生季度的利息，把这些利息放在一起的联名账户里面，然后可以办理抵押。但是等最后办理抵押的时候却说你违约了，因为你已经超过了期限，然后要赔付这些资金所产生的利息钱，联名账户的钱也拿不出来了，然后就开始扣钱，被扣的钱有10万到50万不等。
二、其他的套路
除了这个融资抵押的套路，成都融资还有很多套路，比如说一种项目经营风险以及投资收益分析报告的套路。就是骗子公司会给你出具一份投资风险分析，说如果投资这个股票可以赚很多钱，其实这也是一种非常典型但又比较隐蔽的融资诈骗，骗子公司会去寻找一些有资质的公司，然后花费巨额的报告费来做一个假的报告，以此来隐藏自己诈骗的事实。这样一来，骗子手中就有这些大公司出具的投资风险报告，你就会相信然后把钱投进去，等你投了钱进去之后骗子就跑路了，你的钱就取不回来了，找警察也没有用。
三、总结
综合来讲一些融资都是有套路的，真正会有收益的融资也不会让你知道，那都是别人暗地里划分好利益的。如果有人来找你融资，这就表示他想骗你的钱，千万不要上当受骗。
有哪些常见的理财骗局
1、P2P骗局：动辄超10%收益率看来很美
十大骗局之首当属P2P骗局。动辄超10%的收益率看来很美，可实际上呢？
2016年，对非法集资案件，公安机关立案1万余起，涉及金额近1400亿元，而这个数字中，仅P2P骗局就“贡献”了较大的部分。故P2P骗局位居十大理财骗局之首，并非浪得虚名。
P2P骗局中，最声名狼藉的当属“e租宝”事件。自2014年7月“e租宝”上线到2015年12月被查封，实际吸收资金500余亿元，涉及投资人约90万名，受害投资人遍布全国31个省市区。
那我们该如何鉴别这类P2P骗局呢？高息是假P2P的共同特点。“e租宝”共推出过6款产品，预期年化收益率在9%至14.6%之间，远高于一般银行理财产品的收益率。其次，此类产品均无真实标的。投资人在对P2P产品心存疑虑时，可调查标的真实性，便知平台真假。
2、“街边理财”：“打一炮，换一阵地”
“阿姨，我们公司就在附近，您可以上去喝杯茶，我给您讲讲我们的理财啊……我们产品年化收益12%，没风险。”大街边或者大型超市门口，一张小桌子上摆满宣传页，西装革履的小伙子们看到上年纪的人，就会冲上去介绍他们的产品。
通常，这类理财公司的业务员态度热情，当投资人被带到其公司，还可以看到这类公司装潢华丽，环境舒适，导致投资人对此类公司实力误判。但往往这类公司最后离不开跑路的结果，“人去楼空”的特点却没有变。
3、虚假“P2G+PPP”项目：“ *** 站台”，专骗老年人
近年来，理财骗局给自己“镀金”的套路屡见不鲜且屡试不爽，有的抱经济学家大腿，有的抱电视台大腿，不可思议的是竟然还有骗子公司敢直接抱 *** 大腿。
近期“PPP”概念被炒得火热，骗子公司都想在此概念上做文章，华赢凯来就是其中一个。
“巴铁”项目是由华赢凯来包装成与地方 *** 对接的“P2G+PPP”项目。“PPP”是指 *** 和企业去合资修建一些公益性的项目，由企业负责融资建设， *** 负责项目的立项，并提供政策保护及法律保护。而华赢凯来借着“PPP”幌子，在全国多地为“巴铁”项目募集40多亿资金，并对外宣称预期年化收益率高达12%，100万元起投。7月2日，北京市公安局东城分局发布公告称，华赢凯来公司因涉嫌从事非法集资活动，已被立案侦查。
此类骗局的特点是，项目投资人中老年人占大半，因为老年人更易轻信有 *** “兜底”的基建项目。
4、现货交易诈骗：“微信美女”专骗中年男
近年来，全国多地曝出诈骗犯罪团伙以交易白银、原油、沥青等现货为幌子，实施诈骗。
被害投资人爆料，通常，这些骗子会伪装成肤白貌美气质佳的有钱女青年，这些“美女”不仅自己美丽有钱，还会对你体贴入微……其实这些“美女”的真实身份都是“彪形大汉”，他们上岗前都会进行话术培训，教他们如何“撩”有些积蓄的中年男性目标客户。
这些“美女”通过聊天熟悉后，就会哄骗你投资现货，并称其背后有一个引导投资的“分析师”，通过“分析师”的指导，已赚到一笔可观的收入。许多男性在诱骗下会参与进来，与“美女”一起投资。
“本来只买了5万，她告诉我现在正是建仓的好时机，不知怎的，我脑袋一热就追加入了20万，结果全赔了。”一位受害的投资人称。
经各地公安机关调查发现，这些现货交易平台多为虚假平台，投资人投资在所谓盘面上的钱，并未拿去投资，在投入之后就被提走了。而所谓的盘面上的操作，操作的也只是一个数字而已，再加上频繁操作的高额手续费，最终，投资人血本无归。
5、 *** 交易骗局：总会让你爆仓血本无归
2017年6月8日，由于英国大选，英镑兑美元汇率开盘跳空200点以上。英镑兑美元汇率的大跌，导致IGOFX外汇交易平台的所有投资人账户全线爆仓，损失惨重。
令投资人无法接受的是，之前在平台上设置的“止损线”形同虚设，甚至有投资人损失竟高达90%以上。