成为外管局关注名单了怎么办
我也是今天发现我也在关注名单里了,要去外管局自己问问去。
外汇关注名单怎么解除
一般需要等待关注期限过后才解除。
“关注名单”内个人的关注期限为列入“关注名单”的当年 及之后连续 2 年。
在关注期限内,关注名单内个人办理个人业务, 应凭本人有效身份证件、有交易额的相关材料在银行办理。银行 应按照真实性审核原则,严格审核相关材料。
外汇关注名单可以申诉吗?需要哪些材料
如果说需要名单申诉的话,是需要相关资料填写的,比如说个人身份证之类的一些证明。
客户咨询关注名单内个人能否办理
在关注名单里也没关系,只要可以提供资金合法来源证明就可以。如果您是炒外汇所得。建议换个银行重新出(工行 中行比较麻烦)!
退款,重新换个结汇试一下,并不是每一个名单都一样的
个人结售汇存在以下区别:
(1)账户外汇是一项账户交易类产品,客户买入的账户外汇不能支取实际外汇,只能卖出后支取人民币资金;个人结售汇可满足客户用汇需求,客户购汇后可实际使用。(2)账户外汇交易方式灵活,可采取实时交易或多种类型的挂单交易方式;个人结售汇目前不支持挂单交易。
(3)账户外汇没有年度交易额度的限制;个人结售汇根据国家外汇管理政策有相应额度的限制。
纳入银行“关注名单”的个人,外汇局不会暂停其外汇交易和汇款,只是列入两年内不可享受“通过电子银行办理结售汇业务”的范围。
对于个人真实、合法、合理的需求,即使被列入了“关注名单”,仍可凭规定的证明材料和身份证件在银行柜台上办理。但如果通过分拆汇出等方式,实现外汇资金违规流出,外汇局将依法依规跟踪查处并予以处罚。
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如何查询外汇关注名单
外汇局对出借本人额度协助他人规避额度及真实性管理的个人,通过银行以《个人外汇业务风险提示函》予以风险提示。若上述个人再次出现出借本人额度协助他人规避额度及真实性管理的行为,外汇局将其列入“关注名单”管理。
个人在办理外汇业务时,应当遵守个人外汇管理有关规定,不得以分拆等方式规避额度及真实性管理。国家外汇管理局及其分支局(以下简称外汇局)对规避额度及真实性管理的个人实施“关注名单”管理。